Új hozzászólás Aktív témák

• #32844 V/ Topikgazda khron78 #32843

  Új Válasz 2018-02-28 11:29:20 #32844

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  V/

  Topikgazda

  válasz khron78 #32843 üzenetére

  Csak a a számlát küldted? Előtte a szig képe már felment? Mert csak egy számla még nem igazolja a fiók tulajdonlást.
  És mielőtt bármi gond lenne ezeket kérhetik:
  2017. évi LIII. törvény
  (2) A szolgáltató az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni:
  a) természetes személy
  aa) családi és utónevét,
  ab) születési családi és utónevét,
  ac) állampolgárságát,
  ad) születési helyét, idejét,
  ae) anyja születési nevét,
  af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
  ag) azonosító okmányának típusát és számát;

  10. § (1) A szolgáltató a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozóan az alábbi adatokat köteles rögzíteni:
  a) üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,
  b) ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét,
  c) a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).
  (2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül - kockázatérzékenységi megközelítés alapján - kérheti a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását.

Új hozzászólás Aktív témák