Új hozzászólás Aktív témák

• #9979 Oliverda félisten WhiteWalker #9978

  Új Válasz 2025-10-15 17:45:42 #9979

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Oliverda

  félisten

  válasz WhiteWalker #9978 üzenetére

  "De ehhez meg végképp semmi közük"

  De, van hozzá közük. A pénzintézetek (bankok) törvényi és jogi alapon kérnek információt a számlatulajdonos jövedelméről az EU-ban.

  Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok (AML/CFT)
  – Az EU 4., 5. és 6. pénzmosás elleni irányelve (pl. EU 2015/849 irányelv) előírja, hogy a bankoknak „ismerniük kell ügyfeleiket” (KYC – Know Your Customer)
  – Ennek része az ügyfél jövedelmi forrásának és pénzügyi hátterének ellenőrzése a pénzmosás megelőzése érdekében

  Adózási információcsere és pénzügyi átláthatóság
  – Az EU és az OECD CRS (Common Reporting Standard) rendszere, valamint az EU DAC2 irányelv kötelezi a bankokat, hogy bizonyos adatok gyűjtését és továbbítását az adóhatóságok felé biztosítsák

  Úgyhogy felesleges fortyogni. Vagy küldjétek be a hiteles információkat, vagy mondjatok le a számláról. Máshol is kérhetnek és fognak is ezzel kapcsolatos információkat.

Új hozzászólás Aktív témák