Új hozzászólás Aktív témák

• #28 V/ nagyúr Tuomas #24

  Új Válasz 2019-09-27 16:01:06 #28

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  V/

  nagyúr

  válasz Tuomas #24 üzenetére

  Nálunk egyértelmű a rájuk vonatkozó luxemburgi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvény. Az alapján vizsgálják a pénzmozgásokat, ha valami gyanús akkor átadják a megfelelő hatóságnak az adatokat, aztán az majd nyomozgat, nem kell neki külső átvizsgálást kérni hogy mentesüljenek valami alól. Ha más veszi észre és tesz feljelentést, akkor sem ilyen audit a megoldás, megy nyomozó hatóság és végzi a nyomozati munkát.
  De hasznos volt a cikk, egy jót beszélgettünk felette, ezért már érdemes volt bepötyögni.

Új hozzászólás Aktív témák