Új hozzászólás Aktív témák

• #4039 szuladam aktív tag Brandynew #4029

  Új Válasz 2019-05-29 22:44:30 #4039

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  szuladam

  aktív tag

  válasz Brandynew #4029 üzenetére

  Ha új regisztráló vagy nem érdemes rögtön sok százezret/milliókat feltölteni, egyből utalni, azonnal mind átváltani. Az meg hogy így venne valaki autót külföldről, hogy beregel revolutra másnap meg megy a kis kártyával németből behozni a golfot...instant bann.
  A pénzmosás ilyen könnyen elérhető felületeken, mint a különféle fintech cégek, elég magától adódó opció. Azt hogy milyen algoritmus szerint szűrik ki a potenciális veszélyforrást nem tudjuk (nyilvánvalóan), de ha egy "átlag embereknek" szóló , btw nagy rész "utazós" mellék kártya ként használandó dolgot kér valaki 2 kattintással, és kapásból felrak rá 1 millát, amit rövid időn belül átvált vagy tovább utal elég gyanús. (lehet)
  De a gyik-ben is leírják, hogy ahhoz hogy nagyobb összegeket gond nélkül utalhass kell egy bizonyos pénz mozgási history. Azaz hogy hónapok óta van és szépen lassan kisebb mértékű forgalmakat bonyolítasz le. (kisebb értékű: utazás, vásárlás, számla befizetés)
  Most ezek elméleti példák, de valahogy így müxik. De akit banoltak és utána jár, előbb utóbb feloldják. (Kivéve persze ha tényleg simlis)

  Erre egy "kézzel foghatóbb" példa a Curve, ahol a napi pénzforgalmi limit 200 font, a felett 2%-ot rád vernek. Viszont ha rendszeres és régi ügyfél vagy, akkor ez a napi limit 400 fontra emelkedik. stb.stb.stb.

  Ez a "money history" dolog vagy ez a rendszer érthető és elfogadható, elvégre mégsem annyira "biztonságos" a megnyitása a cég részéről az ügyfelek felé, mint egy itthon számla, ahová személyesen bemész és még DNS mintát is vesz a Csányi tőled, hogy aztán örök életre odaláncolhasson

  De mindig csak magamat ismételem: olvasni, olvasni olvasni.... olvasni a Revolut oldalát, a GYIK-et, a blogját. Aki meg nem nem nyálazza át, az ne is csodálkozzon.

  [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák