Új hozzászólás Aktív témák

• #44 AtHoS nagyúr nyunyu #41

  Új Válasz 2019-04-24 00:46:16 #44

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  AtHoS

  nagyúr

  válasz nyunyu #41 üzenetére

  Érdekes a CIB nemrég kérte be a személyi másolatát+lakcímkártya és nyikk nem szerepelt fotó kitakarásról benne

  Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény értelmében* másolatot kell készítenünk az Ön személyazonosságának igazolására alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolványáról annak érdekében, hogy 2019. június 26. után is használni tudja bankszámláját! Ezért kérjük, mielőbb mutassa be alábbi, érvényes okmányait:

Magyar állampolgárok esetében:

Személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély
Lakcímkártya**

Külföldi állampolgárok esetében:

EGT állampolgárok: személyi igazolvány vagy útlevél vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány

Nem EGT állampolgárok: útlevél vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány


Okmányait

bemutathatja bármelyik bankfiókunkban,
vagy azok másolatát lehetősége van postai úton a 1536 Budapest Pf: 308. címre vagy
elektronikusan az okmanymasolat@cib.hu e-mail címre megküldeni.

Kérjük, hogy lakcímkártyájának kizárólag a lakcímet tartalmazó oldalának másolatát küldje meg bankunk részére.
Fontos, hogy amennyiben a megküldött okmánymásolatokon szereplő adatok nem egyeznek a rendszerünkben érvényesként nyilvántartott adatokkal, úgy az újraazonosítását személyesen, bankfiókban meg kell ismételni. Ebben az esetben külön értesítést küldünk.

Bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja www.cib.hu honlapunkon, ahol lehetősége van időpontot is foglalni, így elkerülheti az esetlegesen hosszabb várakozási időt.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 2019. június 26. napjáig okmányainak másolata nem áll teljeskörűen bankunk rendelkezésére, a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény 79. §-a értelmében kötelesek vagyunk az Ön részére vezetett valamennyi bankszámlán az ügyleti megbízásokat megtagadni mindaddig, amíg az okmányokat be nem mutatja.Ez azt jelenti, hogy az igazolványok bemutatásának hiányában akadályba ütközhet például új átutalási vagy egyéb megbízás benyújtása vagy a bankkártyahasználat. Ennek elkerülése érdekében kérjük, mielőbb látogasson el bármelyik fiókunkba vagy küldje el nekünk okmányai másolatát a fent írtak szerint!

Közreműködését előre is köszönjük!

Budapest, 2019.01.23.

Üdvözlettel:
CIB Bank
--------------------------------------------------
Vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
7. § (3) A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:
a) természetes személy esetén
aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
ab) külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát

7. § (8) A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés alapján bemutatott okiratról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.

79. § A szolgáltató – a 13. § (7) bekezdésétől eltérően – 2019. június 26-át követően köteles az ügylet teljesítését megtagadni, ha
a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. június 26-ig nem végezte el, és
c) az ügyfél vonatkozásában a 7–11. §-ban és a 19–20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. június 26-án nem állnak teljeskörűen rendelkezésére

  read-only mode on the forum

Új hozzászólás Aktív témák